Совет директоров

Совет директоров — осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров; 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа; 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества; 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год; 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества; 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий; 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа); 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества); 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них; 14) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций; 15) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала; 16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором; 17) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность; 19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу. 4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров. 5. Решения, принимаемые советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.